1. Solche Transaktionen aber sind nach dem Wertpapierhandelsgesetz meldepflichtig. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 09.10.2005）
2. Als Tarnung für die vielfältigen internationalen kriminellen Transaktionen dienen den Paten aus dem Osten hauptsächlich Import- und Exportfirmen, aber auch Elektronik- und Finanzanlageunternehmen. ( Quelle: Welt 1998）
3. Da die Leistungen der Kartenemittenten nicht nur in der Umrechnung bestünden, sondern in der kompletten Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen, wäre eine Gebühr für die Nutzung fremder Netze oder je nach Entfernung denkbar. ( Quelle: Tagesspiegel 1998）
4. Alle Transaktionen seien rechtlich einwandfrei und nachprüfbar abgewickelt worden vom Wertpapierhandel bis zur Steuererklärung. ( Quelle: DIE WELT 2000）
5. Dazu sollten finanzielle Transaktionen, medizinische und biometrische Daten sowie Reisen zehntausender Menschen verfolgt werden, um daraus verdächtige Muster ableiten zu können. ( Quelle: Tagesschau Online vom 02.08.2003）